Правоохоронці повідомили про підозру в пособництві Росії організаторам та топ-менеджерам онлайн-казино, що працювало на території України.
Офіс Генерального прокурора підтвердив цю новину, розмістивши інформацію на сайті.
Що відомо про “агентів РФ”?
У повідомленні не згадується назва грального закладу. Встановлено, що троє росіян є бенефіціарними власниками онлайн-казино, а ще двоє громадян України керували ним та є власниками торгової марки та домену.
За версією слідства, підозрювані забезпечували незаконне функціонування онлайн- казино на території України. Зокрема, громадяни РФ створили веб ресурс, за допомогою якого займались незаконним збором інформації про користувачів, що ставали клієнтами їх онлайн-казино.
Вони не тільки заволодівали персональними даними людини, дізнавалися її місцезнаходження, а особливо їх цікавили такі дані про військовослужбовців української армії та військових формувань.
Те, що до них потрапляла інформація про військових, призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України. Отримані кошти власники грального бізнесу направляли на користь компанії-нерезидента, власниками якої також були росіяни.
На початку вересня 2024 року АРМА стягнуло 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, а на арештовані кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».
В Telegram-каналі Брудні Ігри вказується, що мова йде про онлайн-казино Pin-UP. Додано документи, що підтверджують оголошення підозр стосовно організаторів та керівників цього онлайн-казино.
Ними виявилися громадяни РФ Дмитро Пунін, Олександр Матяшов та Іван Банніков, що є бенефіціарами грального бізнесу.
Громадянами України, що стали топ-менеджерами виявилися Марина Ільїна, яка є дружиною Пуніна, а також Володимир Ільїн, який виявився тестем Пуніна.
